陈某、叶某等四人为了诈骗目的，专门合伙注册成立了一间“皮包公司”，在3个月内频频开出近57万元的空头支票。佛山、广州、江门、东莞四地11家企业纷纷“中招”，被骗取价值100多万元的化工原料。

目前，陈某等3人因涉嫌合同诈骗罪已经被江海区人民检察院批准逮捕，但仍有1人在逃。

“虚拟之人”成立“皮包公司”

2007年11月，陈某找到经常来往的无业人员廖某，提出通过成立公司开“空头支票”的方式骗取他人货物的想法，并表示将骗来的货物销售出去就可以牟取暴利。廖某也认为，成立“皮包公司”开空头支票诈骗的办法不但容易得手，还不容易让被骗者发现，马上就答应了与陈某合作。两人为了凑够成立公司所需的注册资金和“皮包公司”前期的运作费用，又拉拢了叶某和陈某某两人入伙，筹集了23万元人民币。

2008年4月，陈某等4人制造出一个“虚拟之人”，以“李凯坚”的身份资料和叶某的照片做了一张假的身份证，并用“李凯坚”的名义注册成立了“江海区凯昌塑料制品厂”。

陈某还用“李凯坚”的身份材料办理了农业银行账户、农村信用合作社账户、租赁厂房等资料。“皮包公司”成立后，陈某等人就开始实施诈骗活动。经4人商定，叶某扮演公司老板“李凯坚”，负责联系发展公司业务，廖某、陈某某负责行政管理，陈某负责销赃。

“小甜头”引11企业“中招”

陈某等4人为了取得供货厂商的信任，首先采取现金转账的方式履行小数额合同，给目标企业一点“小甜头”。在彼此熟络后，陈某就开始向目标企业大谈公司的扩张计划，并要求目标企业更多地向其公司供货，而交易结算方式也由原现金转账的方式变成支票结算。

从2008年7月至9月中旬，在短短的三个月时间内，陈某等人在明知“凯昌塑料制品厂”存款账户余额仅为440元的情况下，大肆虚开“空头支票”支付货款，先后共开出支票11张，票面金额合计568900元，受害单位涉及佛山、广州、江门、东莞的11家企业，诈骗货物包括钛白粉、聚酯树脂、硫酸钡、消光固化剂等化工产品，总价值达到110多万元。

2008年10月，当被骗的11家供货商先后持“凯昌塑料制品厂”出具的支票到银行兑换现金时，银行均以“存款不足”为由退票，此时，供应商们才意识到事有蹊跷，在多次追讨巨额货款未果的情况下，多家供应商向公安机关报案。但此时陈某等人早已逃之夭夭，“凯昌塑料制品厂”仓库已经空无一物。

10月29日，经过侦查机关的细致侦查，分别在佛山、中山将犯罪嫌疑人陈某、廖某和叶某抓获。据查，陈某等人9月份就将骗取的化工物资转移到顺德，再以低价转让给其他塑料制品厂，累计已出售骗来的赃物20多吨，获得赃款23万余元。

目前，江海区人民检察院已经批准逮捕陈某等3人，而公安机关也在加紧追捕在逃的陈某某。

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